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Busca UIF revivir caso de Caja Libertad
Por: Redacción Fundamentos
MÉXICO: Busca UIF revivir caso de Caja Libertad / Agencia
MÉXICO / 2024-03-11 12:22:08.- Busca revocar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la sentencia absolutoria en el caso de presunta delincuencia organizada y lavado de dinero relacionado con la Caja Libertad.

Pablo Gómez, titular de la UIF, presentó un amparo directo contra la sentencia favorable a José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de la sofom, lo que también influyó en la cancelación del proceso para el abogado Juan Collado.

El Quinto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México admitió la demanda de amparo de Pablo Gómez y será turnada a un magistrado para la elaboración del proyecto de sentencia que será sometido a votación.

El fallo que se busca revertir es la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México, el cual revocó la condena de José Antonio Rico, argumentando que no se acreditaron los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La resolución se basó en la falta de prueba por parte de la Fiscalía General de la República para demostrar la ilegalidad del dinero implicado en el caso, lo que según el tribunal, invalidaba los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Este fallo no solo dejó en libertad a Rico, sino que también llevó a la cancelación del proceso para Collado y José Antonio Vargas Hernández.

La acusación de la FGR contra Collado, Rico y Vargas se centró en la presunta simulación de la compra del edificio sede de Caja Libertad en Querétaro por 156 millones de pesos en 2015.

Vargas actuó como vendedor mediante un poder otorgado por José de Jesús Alberto Cárdenas Rico, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro.