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| Acusan a Santiago Nieto por lavado de dinero | |
| Por: Redacción Fundamentos | |
 MÉXICO: Acusan a Santiago Nieto por lavado de dinero
/ Agencia
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| MÉXICO / 2023-12-18 11:31:48.- Enfrenta acusaciones Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de crear una red de empresas en 2019 para realizar operaciones con recursos de procedencia ilÃcita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, según una denuncia presentada ante la FiscalÃa General de la República (FGR). La denuncia señala que Nieto formó la red en sociedad con su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey Jordan. Según la documentación, las empresas realizan operaciones entre sÃ, presentan pérdidas fiscales y participan en transacciones internacionales en al menos ocho paÃses. La denuncia revela que la red de empresas, supuestamente vinculada a Santiago Nieto, opera con mecanismos que sugieren irregularidades, como no reportar utilidades sino pérdidas, adquirir importantes cantidades en divisas y realizar sistemáticamente operaciones con entidades extranjeras. Las empresas involucradas comparten una misma dirección en la Ciudad de México y tienen denominaciones similares, lo que levanta sospechas sobre la creación de una estructura corporativa para evadir el pago de impuestos. La denuncia plantea la posibilidad de acusaciones por tráfico de influencia, operaciones con recursos de procedencia ilÃcita, defraudación fiscal y asociación delictuosa. Hasta el momento, Santiago Nieto no ha emitido una respuesta oficial ante estas acusaciones, y la investigación está en manos de la FGR. |
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