A petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró al menos 107 cuentas bancarias de empresas o personas presuntos cómplices del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Los sospechosos habrían transferido directa o indirectamente recursos que se destinaron al rancho Las Mesas, en Valle de Bravo.

La petición deriva de la denuncia que se presentó ante la PGR y que dio lugar a la orden de aprehensión contra el gobernador con licencia de Veracruz y otros 8 acusados, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque en ésta no se pidió congelar el dinero de Javier Duarte, quien se encuentra prófugo.

De las cuentas congeladas, 10 pertenecen a Moisés Mansur Cysneiros, principal señalado como prestanombres de Duarte, y 9 a José Juan Janeiro Rodríguez, el operador financiero.

Otras cuentas inmovilizadas pertenecen a Alfonso Ortega López; Rafael Rosas Bocardo; Javier Nava Soria; Miguel Velázquez Nieva; Elia Arzate Peralta y Ana Luisa Almazán Arteaga.

Con relación a las empresas, no podrán hacer uso de sus cuentas Consorcio Brades y Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios.

Asimismo, Grupo Inmobiliario Going, Medical Healthy Services H2OS, Agatone Advisory, Diseños Arquitectónicos Melvan y Bepha Inmobiliaria.
También se les congelaron a Anabis International, Diseños Arquitectónicos Alim, Sakmet Inmobiliaria y Laaedifica México.